RELAWCATIONINMIGRACIÓN A ESTADOS UNIDOSInmigración a Estados Unidos
El expediente debe explicar cómo obtuvo el inversionista el capital, cómo mantuvo su posesión y control, cómo pasó por cada cuenta y cómo se comprometió finalmente en la empresa estadounidense.
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Requisitos
Preparación
Un extracto bancario actual acredita un saldo, pero no necesariamente su origen. Los salarios pueden requerir nóminas, declaraciones fiscales y registros de ahorro; los beneficios empresariales, pruebas de propiedad, estados financieros y distribuciones; una venta inmobiliaria, título, contrato, cobro y obligaciones fiscales o hipotecarias relacionadas.
La explicación debe reflejar la realidad de la transacción y del país. Los controles cambiarios, archivos no disponibles o sistemas basados en efectivo pueden requerir documentos alternativos y una explicación precisa. No eliminan la necesidad de acreditar una fuente lícita.
Cada movimiento importante debe identificar remitente, destinatario, cuenta, fecha, importe, moneda, intermediario y finalidad. Una tabla puede ordenar el recorrido, pero cada fila debe corresponder a documentos legibles.
Las cuentas familiares, servicios de cambio, devoluciones, transferencias repetidas y depósitos en efectivo necesitan explicación. La última transferencia a Estados Unidos no demuestra por sí sola los pasos anteriores.
Una donación puede servir cuando es real, se acredita el origen lícito del dinero del donante, se documenta la transferencia y el inversionista tiene posesión y control. Una obligación de devolución no revelada puede contradecir la supuesta donación.
Un préstamo requiere revisar quién es el prestatario, su obligación de pago, las garantías y los derechos del acreedor. La deuda garantizada con activos de la empresa E-2 exige un análisis distinto de la garantizada con activos personales independientes del inversionista.
Importante
Un saldo elevado y una confirmación de transferencia no bastan para demostrar origen lícito o control. Los fondos derivados directa o indirectamente de actividades delictivas no califican. Las donaciones y los préstamos requieren análisis específico.
Fuente oficial: USCIS E-2 (en inglés)Preguntas frecuentes
No existe un número universal de documentos ni un período único. Las pruebas deben remontarse lo suficiente para establecer el origen lícito y explicar los movimientos importantes hasta la empresa estadounidense.
Puede ser posible si se documentan la donación, el origen lícito del dinero del donante, la transferencia y la posesión y control del inversionista.
Sí, cuando se acreditan de forma coherente la propiedad, la venta, el cobro, las obligaciones relacionadas y el recorrido del dinero.
Los documentos alternativos y una explicación detallada pueden ayudar, pero la ausencia de registros puede dejar un vacío importante. La estrategia depende de la transacción, el país y las demás pruebas.
Consulta inicial
Para la consulta inicial, indique brevemente:
No envíe números de pasaporte ni documentos confidenciales. El contacto inicial no crea una relación abogado-cliente. La aceptación requiere revisión de conflictos, acuerdo sobre el alcance y un contrato de representación.