Иммиграция в США

Происхождение и путь инвестиционных средств E-2.

Дело должно объяснять, как инвестор получил капитал, сохранял владение и контроль, переводил деньги между счетами и в итоге вложил их в американское предприятие.

Обсудить дело

Подготовка инвестиции E-2 — Подходящий путь определяется обстоятельствами и документами дела.

Требования

Что проверить до подачи

Получены ли средства из зарплаты, прибыли бизнеса, продажи имущества, наследства, подарка или другого законного источника?
Подтверждают ли банковские, налоговые и корпоративные документы, а также документы по сделкам происхождение средств и право собственности на них?
Можно ли согласовать существенные переводы, конвертацию валют, промежуточные счета и платежи?
Если используются заёмные деньги, соответствуют ли обязательства по возврату и обеспечение требованиям E-2?

Доказательства

Подготовить документы и доказательства

Начать с документов о первоначальном получении капитала, а не только с конечного остатка.
Расположить переводы по датам, связав владельцев счетов, суммы и конвертацию.
Объяснить пробелы в документах, наличные операции и переводы третьих лиц.
Связать деньги с покупкой, запуском, договорами, условным депонированием и операционными платежами.

Подтвердить получение капитала

Текущая банковская выписка показывает остаток, но не обязательно его происхождение. Для зарплаты могут потребоваться расчётные листки, налоговые декларации и документы о накоплениях; для прибыли бизнеса — документы о собственности, финансовая отчётность и сведения о распределении прибыли; для продажи недвижимости — право собственности, договор, получение оплаты и связанные налоговые или ипотечные обязательства.

Объяснение должно соответствовать реальной сделке и условиям страны. Валютные ограничения, недоступные архивы или наличные расчёты могут потребовать альтернативных документов и точного пояснения. Они не устраняют необходимость подтвердить законный источник.

Проследить путь до предприятия США

Для каждого существенного движения средств следует указать отправителя, получателя, счёт, дату, сумму, валюту, посредника и назначение. Таблица помогает упорядочить путь, но каждой строке должны соответствовать читаемые документы.

Семейные счета, обменные сервисы, возвраты, повторные переводы и наличные взносы требуют объяснения. Последний перевод в США сам по себе не подтверждает предшествующие этапы.

Проверить подарки и займы

Подаренные средства могут использоваться, если дарение действительно состоялось, подтверждены законное происхождение денег дарителя и перевод, а инвестор владеет капиталом и контролирует его. Скрытая обязанность вернуть деньги может противоречить заявленному подарку.

При займе необходимо проверить заёмщика, обязательства по возврату, обеспечение и права кредитора. Долг, обеспеченный активами предприятия E-2, требует иного анализа, чем долг, обеспеченный личными активами инвестора, не связанными с предприятием.

Важно

Обстоятельства определяют правовую стратегию.

Крупного остатка и подтверждения перевода недостаточно для установления законного происхождения или контроля. Средства, прямо или косвенно полученные от преступной деятельности, не подходят. Подарки и займы требуют отдельного анализа.

Официальный источник: USCIS (на английском)

Вопросы

Что уточнить заранее

За какой период нужно подтверждать происхождение средств для E-2?

Единого периода или количества документов нет. Доказательства должны охватывать достаточно ранний этап, чтобы установить законное происхождение денег и объяснить существенные переводы вплоть до их вложения в предприятие США.

Можно ли использовать подарок?

Это возможно при подтверждении подарка, законного происхождения денег дарителя, перевода, владения и контроля инвестора.

Подойдут ли средства от продажи недвижимости?

Да, если согласованно подтверждены собственность, продажа, получение оплаты, связанные обязательства и путь денег.

Что делать, если банковских выписок нет?

Альтернативные документы и подробное объяснение могут помочь, но отсутствие записей может оставить существенный пробел. Стратегия зависит от сделки, страны и остальных доказательств.

Первое обращение

Опишите ситуацию и важные даты.

Для первого обращения кратко укажите:

Укажите источники капитала, страны и счета, переводы и уже принятые обязательства по расходам. Не прикладывайте конфиденциальные финансовые документы к первому сообщению.

Не отправляйте конфиденциальные документы или номера паспортов. Первое обращение не создаёт отношений адвокат–клиент. Представительство требует проверки конфликта интересов, принятия дела и соглашения.

Форма обращения 804-408-9192