Иммиграция в США

RFE по E-2: ответ на запрос дополнительных доказательств USCIS.

При смене или продлении E-2 USCIS может поставить вопросы о гражданстве страны, имеющей соответствующий договор с США, собственности и контроле, владении и законном источнике капитала, движении денег, безотзывном вложении капитала, существенности инвестиции, работе предприятия, его маргинальности или роли инвестора. Для каждого вопроса нужны отдельные доказательства.

Обсудить дело

Документы E-2 — Подходящий путь определяется обстоятельствами и документами дела.

Требования

Что проверить до подачи

Определить, касается ли запрос инвестора, предприятия, сделки, деятельности или продолжающегося соответствия.
Отделить законный источник от документированного пути через счета, переводы, escrow, покупки и расходы.
Проверить риск и безотзывные обязательства, а не просто доступность денег или личное использование.
Подтвердить срок и процедуру USCIS: консульский отказ или запрос INA 221(g) рассматривается иначе.

Доказательства

Подготовить документы и доказательства

Подтвердить соответствие структуры собственности требованиям E-2 и контроль над предприятием корпоративными документами, сведениями о гражданстве собственников, капитализации и управлении.
Проследить движение капитала по банковским документам, сведениям о продажах или займах, налогах или доходах, переводах, условном депонировании (escrow), счетах и завершении сделки.
Подтвердить реальную деятельность предприятия договором аренды, лицензиями, договорами с контрагентами, документами о заработной плате, банковских операциях и налогах, счетами, записями о деятельности и фотографиями.
Подтвердить существенность и немаргинальность реальными затратами, обязательствами, достоверными финансовыми предположениями, персоналом, выручкой и объяснением с учётом вида бизнеса.

Подать полный ответ в срок запроса

Все запрошенные материалы подаются вместе одним ответом с уведомлением USCIS. Частичная подача рассматривается как просьба принять решение по имеющимся документам; не рассчитывайте добавить недостающее позднее.

Ответ должен подтвердить соответствие на дату первоначальной петиции. Поздние документы могут доказать существовавшие факты, но создание существенного условия после подачи не исправляет его отсутствие при подаче.

Источник, путь и обязательства — отдельные вопросы

Законное получение денег само по себе не доказывает, что те же средства достигли предприятия и были вложены. Существенные этапы нужно проследить без необъяснённых разрывов и противоречивых сумм.

Условное депонирование (escrow) иногда может подтверждать инвестицию, если средства перечисляются после одобрения E-2, но документы должны подтверждать реальную сделку и обязательства. Свободные деньги на счёте могут иметь меньший вес, чем капитал, уже подверженный коммерческому риску.

Существенность зависит от реального предприятия

У E-2 нет универсального минимума. USCIS оценивает сумму относительно стоимости покупки или создания предприятия, реального финансового участия инвестора в обеспечении успеха предприятия и вероятности успешного развития и управления.

Нужно доказать реальные затраты и объяснить пропуски или небольшие расходы. Неподтверждённые средние показатели по отрасли и красивый план не заменяют документы сделки.

Маргинальность и деятельность требуют достоверных доказательств

Экономический потенциал предприятия не должен ограничиваться минимальным содержанием инвестора и семьи. В зависимости от стадии важны текущие результаты или достоверный будущий потенциал значительного экономического вклада.

При продлении сопоставьте прогнозы с фактическим развитием. Выручку, зарплату, найм, расходы, договоры и операционные трудности нужно объяснять фактическими данными, а не повторять первоначальные предположения.

Важно

Обстоятельства определяют правовую стратегию.

RFE USCIS по E-2 не равен консульскому запросу 221(g). До подачи общего пакета определите орган, стадию, срок и каждое условие, соответствие которому поставлено под сомнение.

Официальный источник: USCIS I-129 (на английском)

Вопросы

Что уточнить заранее

Есть ли минимальная сумма для ответа на RFE?

Универсального минимума нет. Существенность оценивается относительно реальной стоимости и характера предприятия и финансовых обязательств инвестора.

Учитываются ли деньги на счёте бизнеса?

Они могут быть важны, но USCIS проверяет риск и обязательства. Свободных денег может быть недостаточно для выполнения требования в полном объёме.

Что если сотрудников ещё не наняли?

Наличие работников важно при оценке того, является ли предприятие маргинальным, но фиксированного требования к их числу нет. Нужно объяснить стадию развития бизнеса, его реальную деятельность, финансы и достоверный будущий экономический вклад.

Применима ли процедура ответа на RFE к консульскому запросу по 221(g)?

Не напрямую. Процедура по 221(g) относится к консульскому рассмотрению Госдепартаментом, а RFE — к рассмотрению петиции или заявления в USCIS.

Первое обращение

Опишите ситуацию и важные даты.

Для первого обращения кратко укажите:

Укажите дату и срок RFE, тип петиции и вопросы запроса. Не отправляйте конфиденциальные документы в первом сообщении.

Не отправляйте конфиденциальные документы или номера паспортов. Первое обращение не создаёт отношений адвокат–клиент. Представительство требует проверки конфликта интересов, принятия дела и соглашения.

Форма обращения 804-408-9192